1.董事會決議日期:91/03/13
2.股東會召開日期:91/05/31
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉五權村13鄰大埔9-7號之浩鑫股份有限公司桃園廠廠區。
4.召集事由:1.承認九十年度經營成果及營業報告書。2.監察人審查九十年度決算報告。
3.八十九年度增資變更執行完畢報告。4.庫藏股執行情形報告。5.修訂資金貸與他人作
業程序報告。6.九十年度決算表冊承認案。7. 九十年度彌補虧損案。8. 公司章程修訂
案。9. 股東會議事規則修訂案。10. 董事及監察人選舉辦法修訂案。11. 其他提案及臨
時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/02~ 91/05/31
6.其他應敘明事項:無‧