1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:麗園商務會館三樓(台北縣深坑鄉北深路三段二六五號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十三年度營運概況。
(2)監察人審查九十三年各項財務表冊。
(3)買回本公司股份轉讓予員工之辦法及執行情形。
(4)發行海外第一次無擔保可轉換公司債資金運用計劃。
(5)大陸投資執行情形。
(6)本公司對同業背書保證情形。
(二)承認事項
(1)承認九十三年各項財務表冊。
(2)九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修改公司章程案。
(四)臨時動議或其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:關於盈餘分配案內容另於開會40天前公告