1.股東會日期:92/05/20
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認九十一年度營業報告書及各項決算財務報表。
(二)通貴承認對同業所為之背書保證案。
二、討論事項：
(一)通過承認九十一年度盈餘分配案。
(二)通過承認本公司九十一年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
(三)通過承認本公司修改「背書保證作業程序」。
(四)通過承認本公司修改「資金貸與他人作業程序」
(五)通過承認本公司修改「取得或處分資產處理程序」。
(六)通過承認本公司修改「從事衍生性商品交易處理程序」。
(七)通過公司章程第五條、第二十一條條文修正案。
三、選舉事項：
(一)改選董事及監察人案。本次董事及監察人之當選名單如下：
董事:王燕群-漢唐集成股份有限公司董事長。
董事:陳朝水-漢唐集成股份有限公司副董事長。
董事:李惠文-文化大學經濟系畢。
董事:陳柏辰-漢唐集成股份有限公司總經理。
董事:李若瑟-漢唐集成股份有限公司總工程師。
董事:柯文昌-普訊創投股份有限公司董事長。
董事:建全投資股份有限公司
監察人:陳友安-盈正豫順董事長。
監察人:馬學明-台灣電腦董事長。
監察人:潘麗雲-台北商專國貿科畢。
四、討論事項:
(一)通過解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無