1.董事會決議日期:92/03/04
2.股東會召開日期:92/05/20
3.股東會召開地點:中信商務會館二樓(台北縣新店市中興路三段219-2號)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十一年度營運概況。
(2)監察人審查九十一年各項財務表冊。
(3)買回本公司股份轉讓予員工之辦法及執行情形。
(二)承認事項
(1)承認九十一年各項財務表冊。
(2)本公司對同業背書保證，提請追認案。
(三)討論事項-1
(1)九十一年度盈餘分配案
(2)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(3)修正「背書保證施行辦法」。
(4)修正「資金貸與他人作業程序」。
(5)修正「取得或處分資產處理程序案」。
(6)修正「從事衍生性商品交易處理程序案」。
(7)修改公司章程案。
(四)選舉事項
(1)改選董事、監察人案。
(五)討論事項-2
(1)解除董事競業禁止案。
(六)臨時動議或其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/03/22~92/05/20
6.其他應敘明事項:無