1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園縣龜山鄉華亞二路268號)
4.召集事由:
報告事項:
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十九年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)本公司合併聯盛發科技股份有限公司案報告。
(6)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份股東所提之議案報告。
承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
討論及選舉事項：
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)改選董事及監察人案。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司100年股東常會
提出議案者，本公司將於100年4月8日至100年4月18日止，
受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務課
(地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。