1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司會議室
(桃園縣龜山鄉華亞二路268號)
4.召集事由:
報告事項:
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(4)九十三年海外第一次可轉換公司債辦理情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份股東所提之議案報告。
承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
討論事項：
(1)擬修改「公司章程」部分條文案。
(2)擬修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)擬修改「背書保證作業程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司99年股東常會
提出議案者，本公司將於99年4月10日至99年4月19日止，
受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間
依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務課
(地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。