1.董事會決議日期:94/02/25
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:台北縣林口鄉忠孝路399巷36號3樓(美雅士浮雕美術館)
4.召集事由:
A.報告事項:
﹝1﹞九十三年度營業概況報告。
﹝2﹞監察人審查九十三年度財務報表。
﹝3﹞截至九十三年底本公司對外背書保證、資金貸與他人及取得或處分資產情形報告。
﹝4﹞九十二年海外第一次可轉換公司債案報告。
﹝5﹞九十三年海外第一次可轉換公司債案報告。
﹝6﹞九十三年度大陸投資概況報告。
﹝7﹞九十三年度內部控制聲明書。
B.承認及討論事項:
﹝1﹞承認本公司九十三年度之營業報告書及財務報表。
﹝2﹞承認九十三年度盈餘分配案。
﹝3﹞討論九十三年度盈餘轉增資(股票股利及員工紅利)之議案。。
﹝4﹞擬修訂本公司章程部份條文案。
﹝5﹞擬修訂本公司取得或處份資產作業程序。
C.選舉事項
﹝1﹞改選董事及監察人案。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:無。