1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:一、承認99年度營業報告書及財務報表。
二、承認99年度盈餘分派案。除依法提列法定盈餘公積新台幣77,371,099元及特別盈
餘公積191,228,685元外，決議以九十九年度未分配盈餘分派普通股現金股息暨紅利每
股新台幣0.8元計新台幣477,527,934元，餘未分配盈餘計新台幣1,961,100,651元則保
留於以後年度再行分派。員工分紅及董監酬勞費用化自九十七年一月一日開始實施，
本公司通過分派員工分紅金額為96,578,671元，董監酬勞金額為2,204,479元。
三、通過本公司『公司章程』修訂案。
四、通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
五、通過解除本公司董事競業之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無