1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:一、承認98年度營業報告書及財務報表。凌陽科技98年全年銷售
淨額為新台幣73億5仟萬元，稅後淨利為新台幣3億8仟萬元，每股盈餘0.64元。
二、承認98年度盈餘分配案。除依法提列法定盈餘公積新台幣38,151,487元及迴轉
特別盈餘公積428,914,104元外，為因應未來經濟環境，剩餘盈餘加計以前年度未
分配盈餘合計新台幣1,933,517,375元，保留於以後年度再行分派。
三、通過解除本公司董事競業之限制案。
四、通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
五、通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無