1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號205室
(新竹科學工業園區科技生活館）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)本公司買回公司股份執行情形報告 。
(二)承認事項:
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(3)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
1.股東提案權受理期間：99/04/09~99/04/20
2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣創新一路19號)