1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、九十九年度決算表冊案，謹請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、九十九年度盈餘分配案，謹請承認。
說明：
1.本公司九十九年度稅後淨利為新台幣（以下同）270,437,669元，加上歷年度未分配
盈餘370,154,218元，計640,591,887元可供分派。
2.本年度可供分配盈餘，於依公司法暨本公司章程規定提列法定公積27,043,767元及
股東現金股利226,187,000元後，餘387,361,120元保留至未來年度再行分配。另配發
員工現金紅利38,291,500元及董監酬勞2,671,500元，上述員工現金紅利及董監酬勞已
於本年度稅後淨利中扣除。
3.嗣後如因本公司執行庫藏股買回或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使
等，影響流通在外股數，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、修訂「背書保證作業程序」案，謹請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無