1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
一、九十一年度決算表冊案，謹請承認。(董事會提)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、九十一年度盈餘分配案，謹請承認。(董事會提)
說明：本公司九十一年度稅後淨利為新台幣（以下同）135,795,696元，依公司法
暨本公司章程規定提列法定公積13,579,570元、股東股息86,000,000元、
員工紅利8,000,000元、董監酬勞514,286元及股東紅利17,200,000元後，餘
10,501,840元保留至未來年度再行分配。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、增資發行新股案，謹請討論。(董事會提)
說明：依公司法第240條規定，提撥91年盈餘111,200,000元 (含員工紅利
8,000,000元)轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，計增資11,120,000股。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、修改「公司章程」案，謹請討論。(董事會提)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。(董事會提)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、修訂「背書保證作業程序」案，謹請討論。(董事會提)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
七、修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
八、新當選董監名單：
董事：億力投資(股)公司代表人：王明義、王明正、歐企投資(股)公司代表人：黃
林麗真、吳文志、劉山根
監察人：億力投資(股)公司代表人：胡淑琦、陳重富、蔡宗惠
九、董事競業禁止解除，謹請討論。(董事會提)
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無