1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:世新會館國際會議廳(台北縣深坑鄉深南路二十一號四樓)。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十一年度營業報告書。
2.監察人審查九十一年度決算書表報告書。
3.背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產報告事項。
(二)承認事項
1.九十一年度決算表冊案，謹請承認。
2.九十一年度盈餘分配案，謹請承認。
(三)討論事項
1.增資發行新股案，謹請討論。
2.修改「公司章程」案，謹請討論。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。
4.修訂「背書保證作業程序」案，謹請討論。
5.修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請討論。
(四)選舉事項
1.本公司現任董事及監察人任期已屆滿，擬改選董事及監察人，敬請選舉。
(五)討論事項
1.董事競業禁止解除，謹請討論。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無