1.董事會決議日期:91/04/09
2.股東會召開日期:91/06/26
3.股東會召開地點:世新會館國際會議廳(台北縣深坑鄉深南路二十一號四樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業報告書。
2.監察人審查九十年度決算書表報告書。
3.修改「資金貸與他人作業程序」。
4.背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產報告事項。
(二)承認事項：
1.九十年度決算表冊案。
2.九十年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修改「公司章程」案。
2.修改「股東會議事規則」案。
3.修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/28~91/06/26
6.其他應敘明事項:
(一)虧損撥補案主要內容：經董事會決議擬以資本公積-處分資產溢價七六○、八二
六元及資本公積-溢價發行二七一、八七九、一七八元彌補虧損。
(二)依公司法第一六五條之規定自九十一年四月二十八日起至九十一年六月二十六日
止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十一年四月二十
六日(星期五)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(郵寄以四月二十七日郵戳日期為
憑)本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市中山
區南京東路三段二二五號四樓 電話：（○二）二七一七五五六六)。
(三)開會通知書於股東常會三十日前分函各股東(仟股以下之股東以公告方式為之，
不再郵寄)，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向元大京華證券股份有限公司
股務代理部查詢。