1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:本公司所在地(新北市汐止區環河街100號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十九年度營業及財務報告(含合併財務報告)
(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告
(三) 庫藏股執行情形報告
(四) 投資大陸獨資廠報告
二、承認事項
(一) 承認九十九年度營業報告書及決算表冊(含合併財務報告)
(二) 承認九十九年度盈餘分配案
三、討論事項
(一) 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」
(二) 修訂「衍生性商品交易作業程序」
(三) 公司章程部份條文修正案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無