1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司所在地(台北縣汐止市環河街100號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十八年度營業及財務報告(含合併財務報告)
(二) 監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項
(一) 承認九十八年度營業報告書及決算表冊(含合併財務報告)
(二) 承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(一) 公司章程部份條文修正案
四、選舉事項
(一) 改選董事及監察人案
五、其他討論事項
(一) 解除本公司新任董事競業禁止案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無