1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司所在地（臺北縣汐止市環河街100號）
4.召集事由:
一.報告事項
(一) 九十三年度營業報告
(二) 監察人審查九十三年度決算表冊報告
(三) 衍生性金融商品交易報告
(四) 庫藏股執行情形報告
(五) 訂定本公司董監事、高階主管等之『道德行為準則』報告
(六) 其他事項報告
二.承認事項
(一) 承認九十三年度營業報告書及決算表冊
(二) 承認九十三年度盈餘分配案
三.討論事項
(一) 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案
(二) 修改公司章程
四. 其他討論事項及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、有關本公司九十三年度盈餘分配案預計於股東會前四十日另召集董事會決議並
公告之。
二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月十六日至九十四年六月
十四日止，停止公司股票過戶，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，請於九十四
年四月十五日下午五時前(郵寄過戶者以寄達為憑，郵政專用信箱：台北郵局第
11973號信箱)，至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市
重慶南路一段二號五樓)辦理過戶。
三、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交
之資料逕行辦理股票過戶手續。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：台北縣汐止市環河街一○○號)
五、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部
(02-2389-2999)洽詢辦理補發。