1.股東會日期:100/05/25
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(二)承認本公司九十九年度盈餘分派承認案
(三)通過辦理資本公積轉增資發行新股案
(四)通過本公司「公司章程」修訂案
(五)本公司董事及監察人任期屆滿改選(共計五席董事及三席監察人)
當選董事:劉克振
財團法人研華文教基金會代表人曾宗琳
徐世昌
范成炬
于卓民
當選監察人:研本投資股份有限公司代表人陳天寵
蘇艷雪
吳國風
(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無