1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由:
變更後召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)本公司九十九年度對外背書保證情形辦理報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(二)討論本公司「公司章程」修訂案。
(三)董事及監察人全面改選案。
(四)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十九年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:100年03月18日至100年03月28日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣