1.董事會決議日期:99/02/26
2.股東會召開日期:99/05/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度對外背書保證情形辦理報告。
(四)本公司合併研華企管顧問股份有限公司執行情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論本公司「公司章程」修訂案。
(二)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(四)討論解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/20
6.停止過戶截止日期:99/05/18
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:99年03月15日至99年03月24日止
提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣