1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:
新北市三峽區福容大飯店芙蓉廳(新北市三峽區大學路63號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 九十九年度營業報告。
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認暨討論事項：
1. 承認九十九年度決算表冊案。
2. 承認九十九年度盈餘分配案。
3. 承認本公司九十八年度現金增資暨國內第四次無擔保轉換公司債資金運用變更案。
4. 討論修訂本公司「公司章程」案。
5. 討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(100/04/12~100/06/10)，本公司員工認股權憑證及國內無擔保
可轉換公司債億光三及億光四亦停止執行及轉換。受理持股1%以上股東提案期間及地
點：100年4月6日至100年4月15日止，以書面送達或寄達至本公司(新北市土城區中央
路三段76巷25號)電話：(02)2267-2000。