1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:
台北縣三峽鎮福容大飯店芙蓉廳(台北縣三峽鎮大學路63號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 九十八年度營業報告。
2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3. 發行國內可轉換公司債相關事項報告。
(二)承認暨討論事項：
1. 承認九十八年度決算表冊案。
2. 承認九十八年度盈餘分配案。
3. 討論修訂本公司「公司章程」案。
4. 討論辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
5. 討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
6. 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
於停止股票過戶期間內(99/04/17~99/06/15)，本公司員工認股權
憑證及國內無擔保可轉換公司債億光三及億光四亦停止執行及轉換。
受理持股1%以上股東提案期間及地點：99年4月9日至99年4月19日
止，以書面送達或寄達至本公司(台北縣土城市中央路三段76巷25
號)電話：(02)2267-2000。