1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十九年度營業決算報表案
二、承認本公司九十九年度盈餘分配案
每股配發股票股利0.1元，現金股利2.5元
三、通過盈餘轉增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發10股，股
東紅利新台幣46,577,120元，計發行新股4,657,712股，及員工股票紅
利新台幣198,588,995元，計發行新股2,902,499股，不足一股之員工紅
利13元，以現金發放。
四、通過本公司章程修訂案
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
六、選舉董事及監察人案
新任董事:
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:郭台強
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:李政
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人:王世杰
尹曉蓉
林麗珍
新任監察人:
富臨國際投資股份有限公司代表人:羅玉珍
王鐙緯
萬瑞霞
七、通過解除本公司董事競業禁止限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無