1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓。
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 本公司九十九年度營業報告
(二) 監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告
(三) 新訂本公司「誠信經營守則」
二、承認事項
(一) 本公司九十九年度營業決算報表
(二) 本公司九十九年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項
(一) 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(二) 本公司章程修訂案
(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四) 改選本公司董事及監察人案
(五) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日前公告。