1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路4段49號2樓。
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 本公司98年度營業報告
(二) 監察人審查本公司98年度決算表冊報告
(三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告
二、承認事項
(一) 本公司98年度營業決算報表案
(二) 本公司98年度盈餘分配案
三、討論事項
(一) 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(二) 本公司章程修訂案
(三) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案
(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。