1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.本公司九十九年度監察人審查報告。
3.庫藏股執行情形報告。
4.對外背書保證金額報告。
5.對外資金貸放金額報告。
6.大陸投資情形報告。
二、承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
2.解除本公司董事長張姿玲及董事黃聯聰競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
無