1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司九十八年度虧損撥補案。
三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部份條文案。
五、改選董事及監察人案:
選舉結果:
（1）董事當選名單:張姿玲、高永華、黃子亮、黃一城、黃聯聰。
（2）獨立董事當選名單:張晉城、洪珮珮。
（3）監察人當選名單:吳金柱、黃愛惠、旭柴投資(股)公司代表人:張澄沛。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。