1.股東會決議日:99/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
華辰保全股份有限公司董事長:張姿玲
華辰保全股份有限公司法人董事代表:張姿玲、高永華、黃子亮
華辰保全股份有限公司董事兼總經理:黃一城
新加坡云辰有限公司董事長兼總經理:張姿玲
華全資服股份有限公司董事長:張姿玲
華全資服股份有限公司法人董事代表:張姿玲、黃子亮
華全資服股份有限公司法人監察人代表:高永華
華全資服股份有限公司董事:黃一城
東莞利源電子有限公司董事:張姿玲、高永華、黃一城
東莞利源電子有限公司董事長:黃一城
美國云辰公司法人董事代表:張姿玲、高永華、
美國云辰公司董事長兼總經理:張姿玲
巴哈馬云辰電子開發股份有限公司法人董事代表:張姿玲、高永華
巴哈馬云辰電子開發股份有限公司董事長兼總經理:張姿玲
Phase Electronics (UK) Limited董事:張姿玲
合俐資服股份有限公司法人監察人代表:高永華
合俐資服股份有限公司法人董事代表兼董事長:黃子亮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東,無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張姿玲:董事
(2)高永華:董事
(3)黃一城:董事長、董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞利源電子有限公司:董事張姿玲
東莞利源電子有限公司:董事高永華
東莞利源電子有限公司:董事黃一城
東莞利源電子有限公司:董事長黃一城
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市橫瀝鎮新城工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:防盜器製造買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之孫公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無