1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉萬壽路一段六○九號頂樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.本公司九十八年度監察人審查報告。
3.庫藏股執行情形報告。
4.對外背書保証金額報告。
5.對外資金貸放金額報告。
二、承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」部份條文案。
3.改選董事及監察人案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
無