1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段205號 (豪鼎大飯店豪景廳)
4.召集事由:
會議內容如下：
(一)報告事項
1.報告九十八年度營業報告書及財務報表。
2.報告監察人審查九十八年度決算表冊。
3.本公司九十八年私募案執行情形。
4.說明本次股東常會股東提案情形。
(二)承認事項
1.承認本公司九十八年度決算表冊。
2.承認本公司虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
2.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」。
3.本公司董事及監察人屆期改選案。
4.討論解除董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定辦理﹐持有已發行股份總數百分之ㄧ
以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所
提的議案以一項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案
期間為自九十九年四月九日至九十九年四月二十一日止, 受理
場所為威盛電子股份有限公司財務部(地址: 新店市中正路531
號1樓)。