1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:台北縣新店市大豐社福館會議廳(民族路110號5樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.報告九十三年度營業狀況。
2.報告監察人審查九十三年度決算表冊。
3.本公司發行九十三年度國內第一次有擔保普通公司債情形。
4.本公司背書保證作業情形。
5.本公司已投資大陸地區彙總情形。
6.本公司九十三年度庫藏股執行情形。
(二)承認暨討論事項
1.本公司九十二年員工紅利轉增資案。
2.本公司九十三年度決算表冊。
3.本公司虧損撥補案。
4.修訂本公司章程案。
(三) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:
(1)本公司虧損撥補案，預計將於九十四年五月三日以前公告(即最遲
於股東會召開前四十日)。
(2)依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月十五日(星期五)
起至九十四年六月十三日(星期一)止為停止股票過戶期間(含債券換
股權利證書(威盛乙))及國內第一次無擔保可轉換公司債(威盛一)停
止轉換期間，凡持有本公司股票或換股權利證書尚未辦理過戶者，請
於九十四年四月十四日(星期四)下午五點以前駕臨或郵寄本公司股務
代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號
5樓)辦理過戶手續。(郵寄過戶者請寄至台北郵局第11973號信箱，郵
寄者以寄達日期為憑)。
(3)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中保管辦理過戶者，本公
司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(4)依證券交易法第二十六條之二之規定，凡持股未滿壹仟股之股東，
其股東會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，請
逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開
會當日前往會場親自出席股東會。
(5)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄送持股滿壹仟股(含)以
上之股東，屆時如未收受者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕
向本公司股務代理機構洽詢補發，洽詢電話 (02) 23892999。
(6)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事者，徵求人應於股東常會
開會前四十日依規定將相關資料送達本公司 (地址：台北縣新店市中
正路535號8樓)，並副知金管會證期局。
(7)特此公告。