1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司庫藏股執行情形報告。
(4)本公司私募國內第一次無擔保可轉換公司債報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
二、承認、討論暨選舉事項：
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣1.3元。
(3)通過修訂本公司章程第18、33條，新增第23條之2。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「背書保證辦法」案。
(7)選舉董事及監察人案:
新任董事:
蔡火爐、蔡曾淑萍、曾素娥、徐傑祥、葉曄、楊建平、劉殿山、賴信元、溫雪。
新任監察人:
林惠芬、曾錦標、精益投資股份有限公司代表人余文雄。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月17日起至102年6月16日止，任期3年。