1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台中市中科大飯店二樓第二會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審核九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司庫藏股執行情形報告。
(4)本公司私募國內第一次無擔保可轉換公司債報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證辦法」案。
(5)改選董事及監察人案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。