1.股東會日期:92/05/30
2.重要決議事項:
(1)承認九十一年度營業報告書及財務報表案，決議：照案通過。
(2)承認九十一年度盈餘分配案，決議：照案通過。
(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，決議：照案通過。
(4)修改本公司章程部份條文案，決議：照案通過。
(5)對大陸投資授權董事會執行案，決議：照案通過。
(6)「資金貸與他人作業程序」修訂案，決議：照案通過。
(7)「背書保證辦法」修訂案，決議：照案通過。
(8)「取得或處分資產處理程序」修訂案，決議：照案通過。
(9)補選監察人案。
新當選監察人一人名單如下：
精益投資股份有限公司代表人蔡銀和。
(10)現金增資計劃變更承認案，決議：照案通過。
臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。