1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路25號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十九年度營業狀況暨一○○年度營業目標報告。
2、監察人查核報告。
3、背書保證情形報告。
4、對大陸地區投資報告。
5、九十九年員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。
6、註銷本公司庫藏股股份並辦理減資案報告。
8、其他報告事項。
(二)承認暨討論事項：
1、九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
2、九十九年度盈餘分配討論案。
3、修訂本公司章程討論案。
4、九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
5、修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
6、修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於
100年4月6日(星期三)起至100年4月15日(星期五)止受理股東就本股東
常會之提案,受理提案處所：群光電子(股)公司財務處
﹝地址：新北市五股區五工六路25號,電話：(02)22988120 EXT1252﹞。
2.100年股東常會之召集業經100年1月31日董事會決議通過,並已於100年1月31日公告,
本次董事會僅就增加前述承認暨討論事項第5項至第8項決議通過。