1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
二、通過九十八年度盈餘分配案,每股配發3.5元現金股利及0.5000000086元股票股利。
三、通過修訂本公司章程、背書保證施行辦法、資金貸放作業程序、
取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序。
四、通過九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,普通股股利每仟股無償配發
50.00000086股，股東紅利新台幣290,633,480元，計發行新股29,063,348股，
及員工紅利新台幣363,334,716元，計發行新股5,284,100股，發行新股後實收
資本額為新台幣6,256,143,980元。
五、改選第十屆董事、監察人案,
當選董事：許崑泰、林茂桂、呂進宗、韋泉斌、蔡明賢、林植堅、劉嘉昇共七位,
當選監察人：精元投資股份有限公司法人代表：黃金絢、
華泰投資股份有限公司法人代表：張素瑱、
東菱投資股份有限公司法人代表：古芷嫙共三位。
六、通過解除第十屆董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月9日起至102年6月8日止,任期3年。