1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度決算表冊案
(2)通過承認99年度盈餘分派案:
股東紅利:
現金紅利計新台幣499,665,988元(每股配發1.75元)
股票股利計新台幣71,380,850元(每股配發0.25元)
董監事酬勞:計新台幣12,280,577元
員工現金紅利:計新台幣30,701,443元
(3)通過辦理99年度盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將
庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量，致股東配息及配股
比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。