1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度決算表冊案
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案:
股東紅利:
現金股利計新台幣188,578,498元(每股配發現金0.7元)
股票股利計新台幣134,698,930元(每仟股配發50股)
董監事酬勞:計新台幣6,952,203元
員工現金紅利:計新台幣17,380,507元
(3)通過本公司章程修訂案
(4)通過辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)選舉董事及監察人案:
新任董事:
宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮
董定宇
宇昌投資股份有限公司代表人:李樹久
沈燕土
謝孟璋
新任監察人:
沈道震
董豐榮
(8)通過解除本公司董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將
庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量，致股東配息及配股
比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。