1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過如下：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表
（含會計師查核報告及監察人審查報告）。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
股東紅利為每股配發現金股利 3.70元。
(3)修訂本公司章程部分條文。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
二、改選本公司董事、監察人 ─ 選舉結果：
1.董事當選名單：林百里、梁次震、黃健堂、潘維大、陸啟智
2.監察人當選名單：梁秀卿、李政霖、張景溢
三、其他事項：
同意解除新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是
4.其他應敘明事項:
無