1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司視聽教室
(桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.發行海外可轉換公司債進度說明。
2.其它報告事項
(二)承認事項：
1. 本公司九十八年度營業報告書及財務報表
（含會計師查核報告及監察人審查報告）。
2. 本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2. 擬修訂本公司章程。
3. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」部分條文。
4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(四)選舉事項：
改選本公司董事、監察人。
(五) 其他事項：
擬請解除董事之競業禁止限制案。
(六) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期: 99/04/20
6.停止過戶截止日期: 99/06/18
7.其他應敘明事項: 盈餘分配案另於開會四十天前公告之。