1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館401會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告及本年度營業計劃概要。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.九十八年度與關係人取得或處分資產狀況。
二、承認事項
1.九十八年度決算表冊。
2.九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」。
4.修訂「背書保證作業程序」。
5.修訂「股東會議事規則」。
4.修訂公司章程部份條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無