1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:中壢市立和路二十二號
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.九十九年度營業概況
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告
3.庫藏股買回執行情形報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
5.修訂「董事及監察人選舉辦法」報告
6.其他報告事項
(二)、承認及討論事項：
1.九十九年度營業報告書及各項財務報表
2.九十九年度盈餘分派案
3.修訂本公司「公司章程」
4.其他討論事項
(三)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:100年4月8日~100年4月18日
受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計處
(地址:台北縣新店市寶強路6號10樓)