1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:中壢市立和路二十二號
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.九十八年度營業概況
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告
3.修訂「董事會議事規則」報告
4.其他報告事項
(二)、承認及討論事項：
1.九十八年度營業報告書及各項財務報表
2.九十八年度盈餘分派案
3.修訂本公司「公司章程」
4.修訂本公司「背書保證作業程序」
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
6.其他討論事項
(三)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:99年4月9日~99年4月19日
受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計處
(地址:台北縣新店市寶強路6號10樓)