1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段3號4樓，前瞻管理學院。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)私募發行普通股執行情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)謹擬具本公司九十九年度虧損撥補表，提請 承認。
(三)討論與選舉事項
(1)本公司擬與昱昕電子股份有限公司進行和解案，提請 決議。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案，提請 決議。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:100/03/29~100/04/08
(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司
(地址：台北縣新店市寶橋路235巷1弄2號3樓)。