1.董事會決議日期:99/05/13
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號，世新會館。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)資產減損情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)私募發行普通股執行情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論與選舉事項
(1)本公司擬辦理減少資本彌補虧損案。
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(5)改選董事及監察人案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:99/04/16~99/04/26
(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司
(地址：台北縣新店市寶橋路235巷1弄2號3樓)。