1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。
(三)本公司九十九年度辦理背書保證事項報告。
(四)大陸地區從事間接投資報告。
(五)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。
(二)本公司九十九年度盈餘分派承認案。
三、討論事項：
(一)討論本公司『公司章程』修訂案。(新增)
(二)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
一、股東常會於上午九時整召開。
二、本公司國內無擔保轉換公司債佳能一(代號23741)自100/04/19~100/06/17止
停止轉換為普通股。