1.董事會決議日期或發生變動日期:99/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 長:佳美投資(股)公司代表人:董炯熙;能率集團總裁
副董事長:永碩聯合國際股份有限公司代表人:廖賜政；
永碩聯合國際股份有限公司副總經理
常務董事:永碩聯合國際股份有限公司代表人:童子賢；
和碩聯合科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 長:永碩聯合國際股份有限公司代表人:曾明仁;
佳能企業股份有限公司總經理
常務董事:永碩聯合國際股份有限公司代表人:童子賢;
和碩聯合科技股份有限公司董事長
常務董事:佳美投資股份有限公司代表人:董炯熙;能率集團總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。