1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
1.股東分派現金股利每股新台幣3.6元
2.員工現金紅利新台幣232,420,976元
3.董監事酬勞新台幣29,052,622元。
(三)通過修訂本公司「公司章程」第8、21、32條
(四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過改選本公司董事及監察人案。
通過改選董事九席，監察人二席於99年6月17日就任
董事當選名單：
佳美投資股份有限公司代表人：董炯熙
永碩聯合國際股份有限公司代表人：童子賢
永碩聯合國際股份有限公司代表人：曾明仁
永碩聯合國際股份有限公司代表人：廖賜政
永碩聯合國際股份有限公司代表人：童旭田
永碩聯合國際股份有限公司代表人：蔡文彬
永碩聯合國際股份有限公司代表人：王思懿
凌旭投資股份有限公司代表人：陳陽成
詹文雄先生。
監察人當選名單：
佳奈投資股份有限公司代表人：董炯雄
張恩白先生
(八)決議解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。