1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣工商發展投資策進會演講廳(台北縣新莊市五權一路1號2樓之2)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。
3.公司九十八年度辦理背書保證事項報告。
4.大陸地區從事間接投資報告。
5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。
二、承認事項：
1.本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。
2.本公司九十八年度盈餘分派承認案。
三、討論事項：
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
四、選舉事項
改選本公司董事及監察人案。
五、其他討論事項
擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、股東常會於上午九時整召開。
二、本公司國內無擔保轉換公司債佳能一(代號23741)自99/04/19~99/06/17止
停止轉換為普通股。