1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣工商發展投資策進會演講廳(台北縣新莊市五權一路1號2樓之2)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十八度營業報告案。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。
(三)本公司九十八年度辦理背書保證事項報告。
(四)大陸地區從事間接投資報告。
(五)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
九、討論本公司「公司章程」修訂案。
十、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
五、其他討論事項：
擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、股東常會於上午九時整召開。
二、本次股東常會股東提案期間訂為：99年04月02日至99年04月14日。
三、有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。
四、本公司國內無擔保轉換公司債佳能一(代號23741)自99/04/19~99/06/17止
停止轉換為普通股。